Online Access Free CAMS-CN Exam Questions

兩個國家之間執行的、管理跨國資訊共享的法律文件稱為：

• A.司法協助條約。
• B.諒解聲明。
• C.諒解備忘錄。
• D.協議備忘錄。

當一國政府對某一目標實施經濟制裁時，其目的是：

• A.保護目標國家公民免受本國政府侵害的權利，並改善該地區的金融穩定。
• B.改變國家或非國家目標的行為，威脅該政府的利益或違反國際規範。
• C.鼓勵非政府組織（NGO）增加向目標國家提供人道和慈善援助。
• D.表示除非目標符合政府的利益，否則可能會使用軍事力量。

一家外國銀行在美國設有代理帳戶。根據美國當局的調查，該特定代理帳戶似乎促進了涉及受污染資金的交易。
這使得美國當局能夠扣押外國銀行在美國銀行持有的資金？

• A.美國愛國者法案
• B.第六條歐盟反洗錢指令
• C.FinCEN CDD 最終規則
• D.美國財政部 OFAC 的規定

歐盟關於洗錢的指令有哪些？

• A.他們要求金融機構向布魯塞爾的埃格蒙特集團報告可疑活動
• B.它們是由 Wolfsberg Group 所寫的
• C.它們是金融部門最佳實踐的自願準則
• D.他們要求會員執行某些防止洗錢的法律

下列哪一項敘述關於 2012 年金融行動特別工作小組 (FATF) 的 40 項建議和/或 11 項直接成果是正確的？

• A.每個司法管轄區均可聯絡 FATF 以私下取得 40 項建議的解釋性說明。
• B.40 項建議的基石是各司法管轄區採用基於風險的方法。
• C.這 40 項建議尚未更新以反映新技術的影響。
• D.11 個直接成果是針對需要加強監控的高風險管轄區提出的建議。