CAMS-CN Exam Question 61

下列哪一項活動最可能與參與洗錢計畫的律師有關?
  • CAMS-CN Exam Question 62

    當地執法人員通知銀行合規官員,他正在實施一項保險詐欺計劃,該計劃似乎正在使用銀行員工的帳戶進行交易。執法人員參考合規人員提交的可疑交易報告,並要求提供更多資訊。
    合規官應該採取什麼行動?
  • CAMS-CN Exam Question 63

    大量現金存款最有可能反映洗錢行為
    1. 從未進行過現金交易的客戶。
    2. 一天中不同時段的交易量小於報告閾值。
    3. 然後立即電匯至離岸保密天堂。
    4. 經營現金業務的客戶。
  • CAMS-CN Exam Question 64

    當金融行動特別工作小組(FATF)相互評估報告中發現缺陷時,被評估國家需要:
  • CAMS-CN Exam Question 65

    評估客戶風險評級時考慮哪些風險因素?(選三。)